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为什么交易所频陷漩涡之中?

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财富效应形成巨大的漩涡,作为加密市场最大赢家的交易所自然在漩涡中心,裹挟着财富与危机的漩涡中心。

原本以为2020开年是最难熬的,没想到步入最后一季度,各大交易所面临的真正大难题出现了,与监管的博弈。

国外领头,BitMEX最先遭遇监管袭击,美国司法部和CFTC联合对其提起诉讼;紧接着OKEx陷入全面暂停提币危机之中;半个月之后币安遭《福布斯》曝光,猜测币安可能正在遭到FBI调查;三天后,就连一直低调的火币也陷入困局,2日晚传出火币二号人物、COO朱嘉伟正在接受调查,随后火币又出现大额转账1.1亿USDT引人猜忌。

虽然各家交易所官方回应都很及时,并且近期各大交易所纷纷更新域名保证用户可正常交易,可仍难抵舆论哗然。

火币事件发生后,次日一早人民网一则文章再次将币圈推向了风口边缘。文章中称,在国内持有和购买虚拟货币可能可以通过合法手段完成,但是在卖出环节,极其容易触犯法律,可能会涉及到多项犯罪。各位数字货币投资者纷纷自嘲“或犯罪嫌疑人”。

同日还有一件轰动币圈的事就是香港特区政府发布咨询文件建议建立虚拟资产服务提供者发牌制度,监管所有加密货币交易平台。香港证监会CEO欧达礼表示,此前证监会曾为加密货币交易平台制定了一套“可选择”的监管框架,但这些框架使某些交易平台可以脱离监管范围运作,存在洗黑钱等不法行为。

一系列猝不及防事件在一月之内密集发生,且都与监管、合规相关,三大交易所无一幸免,很明显交易所再次进入洗牌期,谁能在这一轮强压之下逆风翻盘,或许能够改写既定的交易所格局。

监管重拳,交易所临难,用户难安

无论国内还是国外,监管都呈趋严态势,交易所从曾经的行业香饽饽变成了如今的烫手山芋。

在DeFi的推动下,DEX乘风而上已经威胁到CEX的地位,如今行业内竞争日益激烈,外界压力也已重击CEX多拳。国外监管首先发难,近年来,每到9月末美国就会爆出很多监管动作,例如去年9月30日交罚金的EOS,今年是坚持抗争的BitMEX。

10月1日,美国商品期货交易委员会(CFTC)和美国司法部(DOJ)对BitMEX提起了两起诉讼。CFTC指控该衍生品交易所及其运营商运营一个未注册的交易平台,违反了反洗钱和KYC(了解客户)的规定。而美国司法部对BitMXE高管层的海耶斯、德洛、里德和德怀尔提起刑事诉讼,指控他们违反了《银行保密法》。

果不其然,诉讼造成BitMEX多方失利,不仅多位高管离职人才流失,而且大量BTC从BitMEX流出,可谓人财两失。作为合约之王的BitMEX,头把交椅也正在因为美国政府的指控而动摇,在BitMEX强硬抵抗监管的态度之下,用户的恐慌情绪被更加放大,资金不断外逃。

10月16日,OKEx的一则暂停所有提币的声明打翻了已经暂时平静的币圈。OKEx公告称,由于OKEx部分私钥负责人正在配合公安机关调查,目前正处于失联状态导致无法完成授权,所以将于16日15时停止全面提币,既而时间更改为12时,没多久再次更改为11时(发布公告之前)。

虽然不比BitMEX在合约市场称王,但是OKEx综合在现货市场与合约市场的体量,全面暂停提币的负面影响远不亚于BitMEX被美国政府起诉。当时OKB、BNB、HT三大交易所的平台币瞬时下挫,整个市场也呈下跌趋势,就连OKEx场外OTC中USDT都在跌到了6.2美元。不过BTC以及整体加密市场只是微跌之后就反弹回来,这可能与不断入场的国外大型机构投资者有关,持有比特币的散户在减少,而更多则是机构投资者。

此后财新网消息爆料,被捕的正是徐明星,不过一直没有得到OKEx官方的回应,包括其他有关事件更加详尽的内容OKEx均为再做披露。目前已经暂停提币将近三周,之前有人预料如果37天之内OKEx若还不开通提币,三大的位子可能有点难坐了,短时间内用户可能会等,然而长时间无果的等待,必然造成OKEx的用户资源的慢慢流失。而OKEx事件可能也将进入下一阶段的博弈之中,不过截止目前关于提币的事情仍然没有一点进展。就在OKEx事件影响稍微平静之时,币圈又出新闻了。

10月30日,《福布斯》发布了一篇名为《泄露的“太极”文件揭露了币安逃避比特币监管机构的精心策划》的调查稿件,文中称币安在18年曾设计了一系列分散美国监管机构注意力的详细策略,以躲避美国监管部门的审查,并猜测币安可能正在遭到FBI调查。发布后一小时,赵长鹏连发7条推文否认《福布斯》的指控。

风口浪尖又多了一个,不过币安自从跻身三大,各种真真假假的谣言就紧随其后。《福布斯》对于币安的指控影响并没有过度发酵,然而,在币安此次被指控事件中,因为杜均及其金色财经的缘故,火币与币安意外的发生了冲突,仅仅三天后,火币也沦陷了。

11月2日,晚间社群突然开始散播火币CEO朱嘉伟被警方带走协助调查的消息,随后火币突然出现超1亿枚USDT的大额转账,加剧了社群用户的恐慌,仿佛侧面应证了火币高管的谣言。HT下跌,场外USDT也开始下跌,不过很快反弹回去。最终以火币官方辟谣,实际交易正常暂告一段落。

短短一个月期间,四家一线交易所均遭遇到监管的袭击,这也是造成用户恐慌情绪急剧上升的根本原因。

达摩克利斯之剑——合规

山雨欲来风满楼,没有一个能够幸免。纵观这一个月里的事件主角,均是在加密市场中占有举足轻重的交易所,在国内均及其复杂的政策环境之下,合规运营,遵守监管变得更加必要,反观Bakkt、Coinbase等合规运营的交易所发展的基石似乎更稳了些。而没有监管的庇护,交易所想要长久发展恐怕变得不太可能。

在这波强监管之前,各种小交易所在熊市洗礼之后已经被清退,很多未选择退出的也是在垂死挣扎之中。今年遭遇DEX的崛起,小型CEX的生存状况异常艰难,几乎已经入不敷出,生存压力并未在小牛市出现后减小。某些大会中,参会人员中交易所一大堆,然而项目方却寥寥无几,都是镰刀却不见韭菜。今年以来几乎没有冒出来的做得比较好的交易所,一线二线的交易所也只是在维持原先的水准中在法律的边缘反复横跳。

俗话说的好,枪打出头鸟,这几家交易所正在给所有未合规的交易所发出警示牌。所有交易所面临的不仅仅是合规、监管的问题,引申而来就是用户对交易所的信任危机。BitMEX在美国的不合规经营,遭到监管的排挤,必然会导致用户的担忧,造成一定市场份额的下降。同理OKEx、火币、币安在被调查的谣言中,监管的强压之下虽然三大的地位暂时无恙,然而用户对于交易所的抵触情绪却在逐渐增加,信任危机已经开始发酵。

经历过突飞猛进式发展的交易所时期,在监管合规面前,如果顽强抵抗,无论大小交易所可能都将沦为历史中的炮灰。短短一个月时间,追求合规成为每个交易所求生的发展基线。目前交易所的同质化现象严重程度已无需多言,能够脱颖而出的Uniswap就很好地解释了创新的必要性,虽然没有颠覆中心化交易所的格局,但是冲击波已经让中心化交易所感到了危机。接受监管,走向合规,才能不断吸引增量用户入场,奠定发展基石。当然除去合规难题,业务天花板也是交易所发展所要考虑的。

交易所建立起来之后的护城河很容易被推翻,有人说过交易所用户的忠诚度很低,BitMEX、OKEx所面临的监管危机,很有可能将其多年所建立的护城河顺势推翻,行业巨头不断变化,本就是热钱流淌的市场,用户的忠诚度一旦被瓦解,流失的速度可能远比想象中快。

现在,恐怕交易所走出漩涡的第一步,只能是拥抱合规了。

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