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币安,你真的“安”吗?

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币安又双叒叕上币圈头条了。

今日早间,《福布斯》的一篇文章又将币安推至了风口浪尖上。

据《福布斯》消息称,由币安高级管理人员创建的文件遭到了泄露,被《福布斯》获得并独家出版。《福布斯》在文章中,揭露了全球最具影响力的加密货币交易所币安是如何计划逃避美国的监管并从美国投资者中获利。

文章追溯至2018年,涉及币安当时在美国未命名的分支机构Binance.US的公司结构计划。当时,该计划的代号为“太极”,币安可能在那时就已经想出了其规避美国法律的办法,并进行了严格的监管审查。

从外部看,世界上最大的加密货币交易所正当其时。但是,泄露的“太极”文件描述了一种秘密策略,该策略依赖于与全球监管机构进行高风险的猫捉老鼠游戏,从而避免了监管问责制。Binance.US已在金融犯罪执法网络(FinCEN)中注册为货币服务业务。尽管这家位于开曼群岛的控股公司以在监管灰色地带经营而闻名,不过还是经常以搬家的方式来逃避某些规定。

具体来说,首席执行官赵长鹏和其他高层管理人员计划是相当棘手的措施,他们打算在美国设立运营机构Binance.US,以分散监管者对合规要求的关注,同时他们还计划采取措施以许可费的形式将Binance.US的收入转移给母公司币安。该文件指出:“美国服务公司向币安支付的许可和服务费在功能上是美国来源的交易费。”

此外,币安涉嫌为美国客户进行未经注册的交易提供便利,同时无视美国的银行法。尽管美国人不允许通过位于美国的IP地址访问其交易服务,但其仍向潜在客户提供了如何通过虚拟专用网络或VPN掩盖其真实身份以掩饰其位置的信息。

与此同时,《福布斯》工作人员检查的文件中明确提到有必要削弱“反洗钱和美国制裁执法部门发现非法活动”的能力,分散几乎所有美国监管机构的注意力。这项工作包括参加国土安全部发起的一项发现金融系统弱点的计划。

当然,身为币安首席执行官的赵长鹏必然不会对此默不作声,当即就对此提出了异议。赵长鹏指出泄露文档不是由币安员工所制作,币安在美国的业务有非常严格的限制和操作程序,财务一直在法律的范围内运作。赵长鹏表示:“我们不承认所指控的文件。”

是否谣言,是否捏造,我们尚且无法判断,但是币安虽然在过去几年中以突飞猛进的成绩,巩固了自己在行业中的地位,坐上全球三大巨头交易所的交椅,但它还是被迫多次搬离总部,以逃避全球监管机构的制裁。它首先从中国搬迁到日本,但是在两国监管机构加大打击力度之后,它又搬到了马耳他,新加坡,百慕大和乌干达。

据鸵鸟区块链早前消息称,马耳他监管机构金融服务管理局(MFSA)在2020年2月份就发布声明,否认加密货币交易所币安获得在该国经营加密货币业务的许可,并表示币安也未在该国受到监管。MFSA表示,虽然币安交易所一直被媒体称为“总部位于马耳他的加密货币公司”,但该监管机构宣布“币安未获得MFSA的授权在加密货币领域运营,因此不受MFSA的监管。 ”

而在7月,鸵鸟区块链发布消息称马来西亚证券委员会(SC)已将币安添加至投资者警示名单,该名单旨在列出未遵守马来西亚证券法的公司实体。SC表示,币安在未经SC批准的情况下经营着一个公共交易市场。俄罗斯电信监管机构Roskomnadzor也于同年9月将币安网站列入禁止访问网站的列表中。

各国监管机构的封杀,自身的黑料,目前的币安想要高枕无忧,堵住悠悠众口,怕是还需要很长的时间。头部三大交易所,俩大交易所被曝出黑料,而像MXC抹茶、Gate.io这样优秀交易所的兴起,是否会就此改变交易所格局,不防留给大家来思考!

参考资料:cointelegraph   《福布斯》  

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