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美国监管机构计划降低收集包括加密货币的境外转账记录的门槛

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据cointelegraph报道,根据周五公布的拟议规则制定通知,金融犯罪执法网络(FinCEN)和美联储(Fed)希望获得比以往更具体的交易信息。

根据规则变更提案,美联储和金融犯罪执法网络提议修改银行必须收集和存储资金转账信息的门槛,将任何在美国境外的转账信息的门槛从3000美元降低至250美元。该提案还将扩大机构对“金钱”的定义以明确包括加密货币。拟议的变更明确要求使用“可兑换虚拟货币”,并表示,就本规则而言,它们也将属于货币类别。 

具体的信息包括:

“(a)发起方或发送方的名称和地址;(b)支付或发送订单的金额;(c)支付或发送订单的执行日期;(d)从发起方或发送方收到的任何付款指令附有付款或转移令;(e)受益人的银行或接收人的金融机构的身份。”

也就是说,加密交易所随后需要将大量个人信息存储在用户帐户里,这构成了主要的数据安全威胁。此外,此更改中隐含的一项授权是,金融机构必须知道每笔超过250美元的交易的地理位置。 

美联储正在征求公众意见,提议将在30天内刊登在美国政府的正式日志《联邦公报》上。个人可以通过网络或电子邮件提供反馈。

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