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SharkTeam独家分析 | 鱿鱼游戏Rug pull:资金流向分析

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北京时间10月27日,一款名为SQUID的虚拟货币正式发行(下文简称“鱿鱼币”)。该币是基于网剧《鱿鱼游戏》创立的一款虚拟货币,在过去几天内暴涨83000%,于11月1日暴涨至2856美元后,突然断崖式暴跌至近0美元,疑似由于项目方跑路或遭遇网络攻击,目前该币市价已几乎归零。10月28日,鱿鱼币出现只能买入,不能卖出的异常情况。官方称,这是因为该项目部署了一种新的“反倾销技术”,即限制人们在需求下降时出售代币。

其官网https://squidgame.cash/,官方推特账户@GoGoSquidGame均已无法访问,Telegram也无法发言。

鱿鱼币在去中心化交易所Pancakeswap和DODO交易所交易,两家交易所都是基于币安智能链(BSC)发行。鱿鱼币项目已通过项目安全审计,综合得分为92/100。审计方为Coinscope Team,被审计合约地址为:0x87230146e138d3f296a9a77e497a2a83012e9bc5。

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一、 资金流向分析

我们通过链上安全核查系统ChainAegis(https://www.chainaegis.com/ )进行了资金流向分析。

l Rug Pull地址1:0x1f5eabba9c56bca4a7828969b79bc87051125b31

11月1日15:22 至17:25分,通过调用0x5b8716合约,Rug地址1将Squid代币套现为BNB,后向0x71d934aa2119ca3995f702f075d540f7a6b0f728地址共计转出BNB合计为美元5598498.69。后0x71d934a将Rug1地址以及其他Squid Game地址转入的BNB转入至Tonardo.Cash平台。

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从11月1日14:51至11月3日13:04,0x71d934aa2119ca3995f702f075d540f7a6b0f728地址共计向Tonardo.Cash转出12,582,139美元。

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l Rug Pull地址2:  0x34400280a169f4685193926a513618cf7fe7f0aa

从10月30日至11月1日14:08,从Rug地址2共计转出 $3,068,230至 混币服务商Tornado.Cash账户。11月1日晚9:38,Rug地址转出3,443,259.75美元至0x91fbb5a地址,0x91fbb5a地址在一小时内将全部收到金额转入至Tornado.Cash。因此,Rug Pull地址2在Squid币归零(事发)后,于11月1日21:38转出6,139.80 BNB,约为价值美元3,443,259.75,最终流向至Tonardo混币商。该笔交易后,Rug Pull2地址余额清零,卷走了投资者的钱。

Rug Pull地址2总计转出 $6,511,489.75至混币服务商Tornado.Cash,很大的增大了后续资金追踪难度。

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如图可清晰看到,多笔交易从Squid Rug地址2转至Tornado混币地址。

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总结:经过分析,该案件约造成受害者群体共计损失约美元3,443,259.75。两个主要账户由2021年10月30日至11月1日持续将资金转移至Tonardo.Cash混币服务商地址,掩盖了之前的交易行为,在事发后的几小时内,将受害者资金约3,443,259.75美元全部转入Tonardo.Cash,Squid地址余额清零。

二、安全建议

SharkTeam提醒您,在涉足区块链项目时请提高警惕,选择更稳定、更安全,且经过完备多轮审计的公链和项目,切不可贪图一时暴利,沦为黑客的提款机。

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